В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменный сервис unioChange.com проводит AML-проверку AML-командой транзакций, полученных от клиентов. В случае, если транзакция имеет высокий риск или монеты отправлены из темной службы, темного рынка, незаконной службы, азартных игр, мошенничества с обменом, мошенничества, кражи, миксера, выкупа, санкций, эксплуатации детей и финансирования терроризма, имеющих риск более чем 10% или связаны с незаконными источниками, служба обмена может приостановить операцию обмена до тех пор, пока не будет проведена проверка в соответствии со стандартами KYT (Знай свою транзакцию) и KYC (Знай своего клиента).
uniochange предостерегает клиентов от отправки денег из следующих источников:
— Garantex;
— Tornado Cash;
— Hydra;
— Blender.io;
— Lazarus Group;
— Genesis Market;
— ChipMixer;
— Shinbad.io;
— Commex;
— Capitalist;
Любые иранские платформы и другие платформы запрещенных/санкционированных стран. Ваша транзакция подпадет под действие AML.
-[Осторожность]
Сервис UNIOCHANGE предостерегает пользователей от попыток использования сервиса UNIOCHANGE для отмывания денег, финансирования терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования сервиса для приобретения запрещенных товаров и услуг.
Сервис UNIOCHANGE, его администрация, сотрудники и владельцы доменов не несут ответственности за неправомерное использование сервиса третьими лицами, действия злоумышленников и возможный ущерб, связанный с использованием сервиса UNIOCHANGE.
1. Требования
Для предотвращения незаконных операций сервис UNIOCHANGE устанавливает определенные требования ко всем Приложениям, создаваемым Пользователем:
1.1. Отправитель и получатель Платежа по Заявлению должны быть одним и тем же лицом. Используя услуги Сервиса, переводы в пользу третьих лиц строго запрещены.
1.2. Вся контактная информация, введенная Пользователем в Приложении, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.
1.3. Категорически запрещается создавать Пользователю Приложения с использованием анонимных прокси-серверов, VPN, Tor или любых других анонимных интернет-подключений.
1.4. Клиент должен знать источник средств, прежде чем отправлять их в наш обменник, являются ли они действительными или незаконными, и это применимо, когда клиент отправляет нам криптовалюты.
2. Процедуры проверки
Одним из международных стандартов предотвращения незаконной деятельности является комплексная проверка клиентов (далее — Проверка). С этой целью UNIOCHANGE реализует свои собственные процедуры проверки в рамках строгих процедур борьбы с отмыванием денег и процедур KYC (Знай своего клиента).
2.1. Сервис UNIOCHANGE может потребовать от Пользователя предоставить Сервису UNIOCHANGE надежные, независимые исходные документы, данные или информацию для прохождения проверки и подтверждения происхождения средств. Обязательное может включать в себя:
* Фото с паспортом, в развернутом виде, где хорошо видно фото и ФИО;
* Скан или фото паспорта (первая, вторая страницы и страница регистрации в хорошем качестве);
* подтвердить происхождение средств
(фотографии, скриншоты, выдержки);
* Видеоверификация хорошего качества и продолжительностью не менее 10 секунд.
На видео нам нужно увидеть, что вы: – держите в руках белый лист бумаги, на котором от руки написана сегодняшняя дата и название нашей биржи «unioChange»; – держите документ, представленный для KYC (паспорт). Документ должен быть хорошо виден. — сообщите свое полное имя, сегодняшнюю дату и что видео предназначено для запроса на разблокировку ордера на бирже unioChange.
2.2.В случае блокировки из-за высокого риска или официального расследования средства будут удерживаться до завершения проверки или завершения расследования. В таких целях Сервис UNIOCHANGE оставляет за собой право собирать идентификационную информацию Пользователя в целях соблюдения Политики AML/KYC.;
2.3.Сервис UNIOCHANGE предпримет шаги для проверки подлинности документов и информации, предоставленной Пользователями. Будут использоваться все законные методы двойной проверки идентификационной информации, и Сервис UNIOCHANGE оставляет за собой право расследовать случаи определенных Пользователей, чьи личности были идентифицированы как опасные или подозрительные.
2.4.После подтверждения личности пользователя Сервис UNIOCHANGE может отказать в предоставлении услуг Пользователю в ситуации, когда услуги Сервиса UNIOCHANGE используются для ведения противоправной деятельности.
2.5.К сервису UNIOCHANGE предъявляются нормативные требования по проверке источника средств или криптовалюты, чтобы знать, что источник средств, которые Пользователи используют для торговли, является законным.
2.6. Сервис оставляет за собой право не разглашать информацию о методах и результатах проверки.
3. Условия осуществления возврата денежных средств, остановленных для проверки по результатам AML-анализа операции:
Возврат средств будет произведен только после полной проверки командой AML, которая может включать детальную проверку отправителя. Возврат средств осуществляется за вычетом комиссии в размере 5% от суммы сделки для покрытия трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата денег. Возврат, при условии одобрения Сервисом, будет обработан Сервисом в течение 7 (семи) календарных дней, начиная с даты, когда после чего Пользователь был уведомлен о решении Сервиса по его запросу на возврат. При осуществлении возврата, после прохождения проверки (верификации), пользователю необходимо подтвердить данные для получения возврата.
-[Заключение]
наконец, учитывая вышеизложенное, сервис UNIOCHANGE не несет никакой юридической ответственности за его использование в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или приобретения запрещенных товаров и услуг, но обязуется предпринимать все возможные и доступные действия для предотвращения попыток использования UNIOCHANGE Сервис обмена с целью отмывания денег, финансирования терроризма или приобретения запрещенных товаров и услуг.
Совершая обмен, Пользователь в соответствии с пунктами правил обмена, действующими на UNIOCHANGE, соглашается со всеми условиями настоящей политики и обязуется их соблюдать.
