Для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма UNIOCHANGE проводит AML/KYT проверки всех транзакций.
1. Оценка риска
- Риск от 0% до 100%
- Более 10% — дополнительная проверка
- Более 30% — возможная блокировка и KYC
2. AML инструменты
Используются AMLBot, Chainalysis, TRM Labs.
3. Запрещенные источники
- Garantex
- Tornado Cash
- Hydra
- Blender
- Lazarus
- ChipMixer
- Санкционные юрисдикции
4. Требования
- Без третьих лиц
- Данные должны быть точными
- VPN запрещен
- Ответственность за средства несет пользователь
5. Верификация
Этапы: ID → Видео → Проверка
6. Источник средств
- Биржа
- Кошелек
- Блокчейн
- Доход
7. Приостановка
Средства могут быть заморожены.
8. Возвраты
- До 5%
- Чистые средства → только комиссия сети
- До 7 дней
9. Адреса
Используются проверенные адреса.
10. Предварительная проверка
Возможна платная проверка.
11. Данные
Данные защищены.
12. Отказ
Сервис не несет ответственности за злоупотребления.
13. Заключение
UNIOCHANGE может отказать или заблокировать.
