Меню

Наша компания полностью разделяет и соблюдает все доступные стандарты борьбы с отмыванием денег (AML).

AML (Anti Money Laundering Money Laundering) — это процесс конвертации денег, полученных в рамках незаконной и незаконной деятельности (коррупция, мошенничество, терроризм и т. Д.), В другие деньги или инвестиции любого рода, что, в свою очередь, иметь юридическую форму для полного или частичного сокрытия или искажения реальных источников происхождения этих средств.

Uniochange ltd, как организация, работающая в сфере обмена электронных валют, строго придерживается правил и принципов борьбы с отмыванием денег (AML).

Политика AML подразумевает ограничение на использование услуг uniochange ltd любыми организациями с целью отмывания денег, финансирования терроризма или любой другой незаконной деятельности, связанной с продажей оружия, людей, детской порнографии, наркотиков и т. Д.

В рамках политики AML uniochange ltd принимает следующие меры:

1. Сбор необходимых документов для транзакции и проверка идентификационных данных клиента в соответствии с политикой «Знай своего клиента».
2. Мониторинг всех подозрительных транзакций клиентов.
3. Uniochange ltd оставляет за собой право отказать в выполнении транзакции на любом этапе, если есть подозрение, что транзакция будет так или иначе связана с отмыванием денег или любой другой преступной деятельностью.

Uniochange ltd придерживается политики AML в соответствии с международным правом.

Оператор online
28.09.2021, 22:31