Как сохранить свой кошелёк свободным от загрязнённых средств
• Всегда проводите проверки AML для адресов отправителя и получателя перед любой транзакцией и убедитесь, что они не связаны с источниками высокого риска или санкционными списками.
• Если заранее невозможно проверить адрес контрагента, используйте новый кошелёк, не связанный с вашим основным, затем выполните AML-проверку после получения средств, прежде чем переводить их на внутренние кошельки.
• Работайте только с проверенными и известными платформами при покупке или продаже криптовалюты.
• Всегда сохраняйте результаты и даты AML-проверок для последующего использования.
• Ведите записи переписки и любых подтверждающих документов, которые могут доказать легитимность средств.
Краткие рекомендации по предотвращению случайного контакта с незаконной криптовалютой
• Не принимайте средства от незнакомых лиц без ясной и законной причины.
• Избегайте пересылки средств от имени других людей.
• Будьте осторожны с запросами формата «отправь и верну».
• Не используйте свой личный кошелёк как платёжного посредника для третьих лиц.
• Если вы по ошибке получили подозрительный перевод, не перемещайте средства сразу и сначала свяжитесь с платформой.
