Полиция Москвы, Россия, сообщила о закрытии трансграничной криптовалютной биржи, подозреваемой в том, что она помогала клиентам переводить деньги за границу.
Власти утверждают, что операторы маскировали биржу под туристическое агентство, однако на самом деле занимались скрытой криптовалютной деятельностью.
По данным официальных лиц, биржа обработала около 2,2 миллиона долларов в криптовалютных транзакциях, взимая с клиентов 1% комиссии за отправку средств на зарубежные криптокошельки.
Министерство внутренних дел России заявило, что подозреваемые занимались незаконной банковской деятельностью.
Во время рейда на офисы биржи полиция изъяла пачки долларов США, квитанции, компьютерное оборудование и средства связи.
Дополнительные обыски в офисах и частных квартирах привели к изъятию еще большего количества наличных денег, документов и других улик.
Министерство опубликовало видео рейда в Telegram, где также сообщило, что ключевой подозреваемый был задержан и ожидает начала следственных действий.
Полиция продолжает работать над установлением других соучастников.
Сообщается, что биржа фактически действовала как сервис для перевода денег, используя криптовалюту для вывода средств из-за границы.
Ранее в отчетах утверждалось, что россияне использовали криптовалютные биржи в Москве для отправки стейблкоинов, таких как Tether (USDT), получателям в Великобритании.
