Южная Корея намерена усилить контроль за криптовалютными переводами на суммы менее 1 миллиона вон, стремясь закрыть лазейку, которую, по словам регуляторов, использовали для перемещения незаконных средств без проверки личности.
Финансовые органы рассматривают этот план через рабочую группу под руководством Корейского управления финансовой разведки (FIU) с целью внесения изменений в Закон о раскрытии и использовании определенной финансовой информации, известный как Специальный закон.
Официальные лица рассматривают возможность обязать криптобиржи собирать и передавать информацию о отправителях и получателях всех переводов, включая малые суммы, поскольку регуляторы предупреждают, что преступники все чаще используют «смерфинг» — дробление крупных сумм на меньшие переводы для обхода порогов отчетности.
Рабочая группа FIU под председательством директора Ли Хён-джу провела свое первое заседание 29 ноября, сосредоточив внимание на более строгом контроле за поставщиками услуг виртуальных активов, приведении правил в соответствие с международными стандартами по борьбе с отмыванием денег и усилении механизмов контроля и санкций.
Официальные лица также признали, что действующая в Южной Корее система борьбы с отмыванием денег не успевает за развитием цифровых активов и трансграничной киберпреступностью.
