Европейское банковское управление (EBA), ответственное за устранение слабых мест в банковском секторе, опубликовало два набора руководящих принципов, один из которых касается поставщиков платёжных услуг (PSP) и поставщиков услуг криптоактивов (CASP).
14 ноября EBA изложило требования для PSP и CASP, касающиеся соблюдения ограничительных мер ЕС и национальных мер при переводе средств или криптовалюты.
В соответствии с руководящими принципами, PSP и CASP обязаны внедрить надежные системы скрининга для обеспечения соблюдения этих ограничений.
Кроме того, правила требуют от PSP и CASP проводить проверку транзакций на риски, связанные с юридическими или физическими лицами, нарушающими санкции ЕС, а также предотвращать попытки пользователей обойти эти меры.
